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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户洗钱风险等级为()的核心定义是指，指经定性分析和定量评估，洗钱风险特征不明显的客户。

A.高风险

B.中风险

C.中低风险

D.低风险

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第1题

客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类，是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

我行私人银行客户洗钱风险等级中，属于高风险客户的是指（）的个人客户？

A.B风险等级

B.C风险等级

C.D风险等级

D.E风险等级

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第3题

客户洗钱风险等级划分是指各行社应结合客户特征、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）等要素，分析出其中潜藏的洗钱风险，将客户划分为不同洗钱风险等级（）

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第4题

洗钱外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险等级的评定，是指以投保人作为评定对象，按照客户的特性，并考虑（)因素，对客户进行洗钱风险等级进行综合评定。（)

A.地域

B.交易

C.业务

D.行业

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第5题

洗钱风险管理工作基本原则中，（)是指证券公司应赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级。A.风险相

洗钱风险管理工作基本原则中，()是指证券公司应赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级。

A.风险相当原则

B.同一性原则

C.自主管理原则

D.保密原则

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第6题

客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征通过识别、分析、判断等方法将客户划分为不同风险等级并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。（)

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第7题

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错

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第8题

反洗钱客户风险等级划分是指各级根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、中、低风险等级进行分类，根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）

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第9题

外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险的评定，是指以投保人、被保险人作为评定对象，按照客户的特性，并考虑地域、业务、行业等因素，对客户洗钱风险等级进行综合评定。（)

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第10题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）

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第11题

客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象，按照客户的特性，并考虑地域、业务、行业等因素，充分结合客户属性以及交易属性，对客户的洗钱风险等级进行综合评定。（）

A.性别

B.业务

C.年龄

D.行业

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