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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户洗钱风险等级为()的核心定义是指，经定性分析和定量评估，具有一定的洗风险特征的客户。

A.高风险

B.中高风险

C.中风险

D.中低风险

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第1题

经调查，可以对洗钱风险等级为“高”的客户开展离岸贸易融资授信。（)

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第2题

对于客户洗钱风险等级为偏高，经过客户经理加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订。（)

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第3题

境内分行对于客户洗钱风险评估，客户洗钱风险重检为高风险等级的客户，应报上级机构，经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见，客户管理部门审批是否维持业务关系（）

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第4题

经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。（）

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第5题

经定性或定量分析，具有一定洗钱风险，并需要持续监控其风险是否转为高的客户对应的风险等级为（)

A.中低风险B

B.中风险C

C.中高风险D

D.高风险E

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第6题

客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类，是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

以下哪类属于反洗钱的核心业务（）。

A.客户的身份识别

B.洗钱风险等级评定

C.大额交易和可疑交易排查工作

D.信息披露工作

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第8题

我行私人银行客户洗钱风险等级中，属于高风险客户的是指（）的个人客户？

A.B风险等级

B.C风险等级

C.D风险等级

D.E风险等级

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第9题

洗钱外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险等级的评定，是指以投保人作为评定对象，按照客户的特性，并考虑（)因素，对客户进行洗钱风险等级进行综合评定。（)

A.地域

B.交易

C.业务

D.行业

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第10题

客户洗钱风险等级划分是指各行社应结合客户特征、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）等要素，分析出其中潜藏的洗钱风险，将客户划分为不同洗钱风险等级（）

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第11题

客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征通过识别、分析、判断等方法将客户划分为不同风险等级并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。（)

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